Probusbijeenkomst 19 september 2022

Deelnemers:

Jan-Pieter, RijnG, Krijn, Ronald, Carel, RijnK, Willem, Bart, Francis, Ludie, Frans, Anton, Theo, Ger.

Voorbespreking:

• De voorzitter installeert Willem de Kovel als lid van onze Probusclub met een Probusspeldje.
• Frandcis Ruijgt maakt bij de voorzitter bekend dat door Corona hij nog geen Probusspeldje opgespeld heeft gekregen. Actie zal worden ondernomen.
• De speldjes liggen bij de secretaris.
• De voorzitter kondigt de spreker aan: Arthur Schuering lid van Probusclub Rijswijk 1.

Presentatie van Arthur Schuering over het witwasschandaal van de ING

Arthur stelt zich voor

• Hij heeft 10 jaar in de advocatuur gewerkt
• Hij heeft bij twee rechtbanken als rechter gewerkt
• Hij werd in 1995 raadsheer in het Haags gerechtshof
• Daar is hij in 2001 vice-president geworden
• In 2017 moest hij door het bereiken van de leeftijd van 70 jaar met pensioen.

Het witwasschandaal van de ING en de gerechtelijke procedures

Witwassen

het Openbaar Ministerie geoordeeld dat ING zich in de periode van 1 januari 2010 tot en met 21 december 2016 in Nederland schuldig heeft gemaakt aan overtreding van een aantal bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, meermalen gepleegd, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt, en aan schuldwitwassen.

Schikking
Door het Openbaar Ministerie is aan ING een transactie van € 775.000.000,= aangeboden, bestaande uit een boete van € 675.000.000,= en uit ontneming van € 100.000.000,= aan wederrechtelijk verkregen voordeel. ING heeft het aanbod geaccepteerd en dit heeft geleid tot de Transactieovereenkomst Houston d.d. 3 september 2018.

Individuele vervolging
Door de schikking was de vervolging van ING en personen van de baan. Althans dat werd gedacht. Maar alsnog werd er vervolging van individuele personen (Ralph Hamers) geeist. De aanklagers zijn klager (Pieter Lakeman) en klaagster (SOBI). Pieter Lakeman is oprichter en voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI.

Behandeling Klaagschrift
Het beklag richt zich tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om beklaagde Ralph Hamers, (voormalig) voorzitter van raad van bestuur van ING, niet te vervolgen ter zake van feitelijke leidinggeven aan strafbare feiten als gebleken in het strafrechtelijk onderzoek Houston.
De meervoudige beklagkamer heeft het klaagschrift in de raadkamer behandeld.
Bij tussenbeschikking heeft het hof klager [Lakeman] niet-ontvankelijk verklaard in het beklag. Klaagster SOBI is wel ontvankelijk verklaard.

Wrakingsverzoek
De beklaagde heeft via zijn advocaat de wrakingskamer van het hof verzocht de raadsheren van de beklagkamer te wraken. Het verzoek tot wraking is afgewezen.

Verdere behandeling klaagschrift
De verdere behandeling door de meervoudige beklagkamer gaat alleen over het klaagschrift van de klaagster (SOBI), want alleen die is ontvankelijk verklaard. Namens klaagster SOBI is de heer [klager Lakeman] verschenen. Beklaagde [Hamers] is niet verschenen, wel zijn raadslieden.

Tijdens een van de volgende zittingen in de raadkamer heeft de raadsman van beklaagde [Hamers] bepleit, dat met voortschrijdend inzicht de niet-ontvankelijkheid van klaagster SOBI alsnog dient te worden uitgesproken, dan wel tot afwijzing van het beklag. Het hof gaat niet akkoord Het beklag is terecht gedaan, zodat moet worden beslist als volgt en gelast de strafvervolging van [beklaagde], (voormalig) voorzitter van raad van bestuur van ING Group ter zake van feitelijke leidinggeven aan de in de Transactieovereenkomst Houston door het Openbaar Ministerie vastgestelde strafbare feiten.

De door het hof benoemde feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang gezien leiden tot het oordeel dat er aan de voor een bevel tot vervolging vereiste bewijsdrempel voldaan is. Het hof merkt echter nadrukkelijk op dat hiermee niet wettig en overtuigend bewezen is dat beklaagde strafbare feiten heeft gepleegd. Dat oordeel is voorbehouden aan de strafrechter.

Alles in aanmerking nemend is het hof van oordeel dat een vervolging van beklaagde opportuun is.

Op dit moment (2022) is Hamers bankdirecteur in Zwitserland

***